नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने कोलकाता स्थित एक कंपनी से जुड़े 6,200 करोड़ रुपये से अधिक के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में यूको बैंक के पूर्व सीएमडी सुबोध कुमार गोयल को गिरफ्तार किया है। कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड (सीएसपीएल) और अन्य के खिलाफ जांच के मामले में गोयल को 16 मई को यहां उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था।
संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उन्हें 17 मई को कोलकाता में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें 21 मई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने इस जांच के तहत अप्रैल में गोयल और कुछ अन्य के परिसरों पर छापेमारी की थी। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीएसपीएल को ऋण सुविधाओं की मंजूरी और उसके बाद 6,210.72 करोड़ रुपये (ब्याज के बिना मूल राशि) के ऋण के बड़े पैमाने पर “डायवर्सन” और “साइफनिंग” से संबंधित सीबीआई की एफआईआर से उपजा है।
ईडी ने दावा किया कि यूको बैंक के सीएमडी के रूप में गोयल के कार्यकाल के दौरान, सीएसपीएल को बड़ी ऋण सुविधाएं “स्वीकृत” की गईं, जिन्हें बाद में उधारकर्ता समूह द्वारा “डायवर्ट” और “साइफन” किया गया। बदले में, इसने आरोप लगाया कि गोयल को सीएसपीएल से “पर्याप्त अवैध रिश्वत” मिली। “अवैध रिश्वत को वैधता का मुखौटा देने के लिए विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से स्तरित और प्रसारित किया गया था।”
ईडी ने कहा, “जांच से पता चला है कि गोयल ने फर्जी कंपनियों, फर्जी व्यक्तियों और परिवार के सदस्यों के माध्यम से नकदी, अचल संपत्तियां, विलासिता के सामान, होटल बुकिंग आदि प्राप्त किए, ताकि पैसे के आपराधिक स्रोत को छुपाया जा सके।” ईडी द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया के लिए गोयल या उनके वकील से संपर्क नहीं किया जा सका। एजेंसी ने कहा कि फर्जी या फर्जी कंपनियों के माध्यम से अर्जित कई संपत्तियों की पहचान की गई है। इसने दावा किया कि ये फर्जी संस्थाएं गोयल और उनके परिवार के सदस्यों के “लाभकारी स्वामित्व या नियंत्रण” में हैं।
ईडी ने कहा, “इन संस्थाओं के धन का स्रोत सीएसपीएल से जुड़ा हुआ है। अब तक एकत्र किए गए साक्ष्य रिश्वत के व्यवस्थित निपटान के लिए मुखौटा कंपनियों के माध्यम से आवास प्रविष्टियों और संरचित लेयरिंग का उपयोग भी दिखाते हैं।” सीएसपीएल के मुख्य प्रमोटर संजय सुरेका को ईडी ने दिसंबर, 2024 में गिरफ्तार किया था और इस साल फरवरी में कोलकाता की अदालत में आरोपपत्र दायर किया गया था। एजेंसी ने पीएमएलए के तहत जारी दो आदेशों के तहत सुरेका और सीएसपीएल की 510 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी।
